KYC — Know Your Customer
KYC/AML compliance для банков, инвестфондов, крипто-компаний. PEP, санкции, верификация бенефициаров. Соответствие GwG.
KYC (Know Your Customer) — процедура проверки клиентов финансовых учреждений согласно Geldwäschegesetz (GwG) и европейской 6AMLD. Обязательна для банков, инвестфондов, страховых, крипто-компаний, нотариусов, агентств недвижимости.
DRS Security und Sicherheitstechnik GmbH предоставляет outsourced KYC: верификация личности и бенефициаров, проверка по санкционным спискам (OFAC, EU, UN, BaFin), PEP-скрининг, анализ Geldwäsche-рисков, мониторинг подозрительных операций.
Используем World-Check, Dow Jones Risk & Compliance, LexisNexis. Соблюдаем требования BaFin и FIU. Отчёт включает risk rating, рекомендации по уровню due diligence (Simplified, Standard, Enhanced).
Особенно полезно стартапам в FinTech, которые ещё не построили собственный KYC-departament. Можем работать как отдельные KYC-задачи или как outsourced compliance partner.
Типовые задачи
Анонимизированные сценарии.
Onboarding клиентов крипто-компании
1200 клиентов в первые 3 месяца. Полный KYC, риск-рейтинг, флаги для compliance. 4 PEP-кейса обработаны корректно.
Корпоративные клиенты
KYC проверка 35 новых корпоративных клиентов. Установлены 2 кейса с непрозрачными бенефициарами. Усиленный мониторинг.
Покупка элитной недвижимости
Покупатель из стран риска. Полная проверка происхождения средств, согласование с банком. Сделка завершена.
Как мы работаем
Заявка
NDA до начала.
Анализ + план
Бесплатно. Смета в 24 часа.
Реализация
Профильные специалисты.
Результат
gerichtsfest.
Стоимость
Смета до начала работ.
- Базовый KYC
- Расширенный KYC
- PEP-скрининг
- Мониторинг
- Отчёт
- 1 клиент (Standard DD)
- 1 клиент (Enhanced DD)
- Корпоративный KYC
- Outsourced compliance
- BaFin-ready отчёт
Частые вопросы
Кто обязан делать KYC?
По GwG — банки, инвестфонды, страховые, крипто-компании, нотариусы, агентства недвижимости (при крупных сделках), юристы.
Чем отличается Standard от Enhanced DD?
Standard — обычная проверка. Enhanced — для высокого риска (PEP, страны риска, непрозрачные структуры). Включает дополнительные источники, верификацию документов, оперативные методы.
Можем работать с вами в режиме outsourced KYC partner?
Да. Часто стартапы FinTech используют нас вместо штатного compliance-отдела на первое время.
Готовы обсудить задачу?
Sicherheitsanalyse — бесплатно. Скидка 95 € по коду ZR29.