Background Check
Полная проверка партнёров, контрагентов, инвесторов, кандидатов на ключевые позиции. Международный охват. gerichtsfest.
Background Check — это глубокая проверка физического лица или компании: история, репутация, юридические риски, конфликты интересов, политические/финансовые связи. Применяется перед сделкой, инвестицией, наймом топ-менеджмента, выдачей крупного кредита, началом долгосрочного партнёрства.
Объём проверки настраиваемый. Базовый: реестры, СМИ, соцсети. Расширенный: PEP/санкционные списки, реестры собственности в нескольких странах, оперативный анализ через партнёрскую сеть. Премиум: интервью с бывшими коллегами, наблюдение, верификация ключевых документов.
Покрываем 30+ стран. Используем платные базы (LexisNexis, World-Check, Bisnode), государственные реестры (DE, EU, US, UK, SNG), премиальные источники.
Типовые задачи
Анонимизированные сценарии.
Проверка продавца перед покупкой бизнеса
Найдены 2 параллельные компании в офшоре, перевод активов до сделки. Цена снижена на 35%, добавлены гарантии.
Проверка инвестора-фонда
Один из бенефициаров фонда — в санкционном списке OFAC. Деал не состоялся. Сохранена репутация и compliance.
Проверка кандидата на C-level
Действующий контракт у конкурента с non-compete до 2027 года. Найм отложен, сэкономлено возможные иски.
Как мы работаем
Заявка
NDA до начала.
Анализ + план
Бесплатно. Смета в 24 часа.
Реализация
Профильные специалисты. Отчёт каждые 48 ч.
Результат
gerichtsfest.
Стоимость
Смета до начала работ.
- Базовая проверка
- Расширенная
- Премиум (с интервью)
- Международная
- Письменный отчёт
- Базовый пакет (физлицо)
- Базовый пакет (компания)
- Расширенный (30+ источников)
- Премиум (с верификацией)
- 30+ страны через партнёров
Частые вопросы
Как глубоко проверяете?
Базовый: 10-15 источников. Расширенный: 30+ источников по 3-5 странам. Премиум: добавляются интервью и оперативные методы.
Что такое PEP-проверка?
Politically Exposed Person — проверка по спискам политически значимых лиц. Обязательна для KYC/AML в финансах.
Сроки?
Базовый — 3-5 дней. Расширенный — 7-14 дней. Премиум — до 4 недель (зависит от стран и партнёрской сети).
Готовы обсудить задачу?
Первая консультация и Sicherheitsanalyse — бесплатно. Скидка 95 € по коду ZR29.