Антикоррупционные процедуры
Внедрение и аудит compliance-процессов, защита от мошенничества внутри организации. UK Bribery Act, FCPA, IDW PS 980.
Антикоррупционные процедуры и комплаенс — это построение системы предотвращения внутреннего мошенничества: коррупционных схем, фиктивных закупок, конфликтов интересов, отмывания денежных средств. Стандарты: IDW PS 980, ISO 37001, UK Bribery Act, FCPA.
DRS Security und Sicherheitstechnik GmbH помогает компаниям выстраивать compliance-системы с нуля или модернизировать существующие. Проводим риск-анализ, разрабатываем кодексы поведения, политики подарков и приглашений, процедуры due diligence третьих сторон.
Включает: tone from the top для руководства, обучение сотрудников, whistleblower-каналы (соответствие EU Whistleblower Directive), регулярный аудит compliance-процессов. Также — расследование подозрений во внутреннем мошенничестве.
Типовые задачи
Анонимизированные сценарии.
Внедрение compliance-системы
Средняя GmbH (180 сотрудников). С нуля построена система ISO 37001-совместимая. Обучение, whistleblower-канал, политики.
Аудит существующего комплаенса
AG, 1200+ сотрудников. Анализ по IDW PS 980. Найдено 14 уязвимостей. План модернизации на 12 месяцев.
Расследование подозрений в коррупции
Подозрение на откаты при закупках. Расследование выявило 9 эпизодов. Передача материалов в суд.
Как мы работаем
Заявка
NDA до начала.
Анализ + план
Бесплатно. Смета в 24 часа.
Реализация
Профильные специалисты.
Результат
Письменный протокол.
Стоимость
Смета до начала работ.
- Базовая консультация
- Аудит compliance
- Обучение
- Whistleblower-канал
- Расследование
- Базовая система (KMU)
- Полная (ISO 37001)
- Аудит существующего
- Whistleblower setup
- Скидка ZR29
Частые вопросы
Нужно ли это нам?
Если работаете с госзакупками, экспортом в США/UK или с компаниями требующими compliance — да. По EU Whistleblower Directive обязательно для компаний 50+ сотрудников.
Сколько времени на внедрение?
Базовая система для KMU — 3-4 месяца. Полная ISO 37001 — 6-12 месяцев. Расследование инцидента — 2-8 недель.
Стандарты?
IDW PS 980 (Германия), ISO 37001 (международный), UK Bribery Act, FCPA (для работы с US/UK).
Готовы обсудить задачу?
Sicherheitsanalyse — бесплатно. Скидка 95 € по коду ZR29.