KYC — Know Your Customer
KYC- und AML-Prüfungen für Banken, Fintech, Krypto-Plattformen, Immobilienhandel. Compliance mit GwG.
KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering) Prüfungen sind verpflichtend für Banken, Fintech-Plattformen, Krypto-Exchanges, Notare, Anwaltskanzleien, Immobilienmakler und Auktionshäuser. Wir bieten KYC-Service nach deutschem Geldwäschegesetz (GwG) und EU-Richtlinien.
Standard-KYC-Paket umfasst: Identitätsprüfung, PEP-Screening, Sanktionslisten-Abgleich, Adverse Media Check, Beteiligungsanalyse, UBO-Identifikation. Automatisierung über sichere API-Integration mit Ihrem CRM.
Basis in Hamburg (Hammer Landstraße 204, 20537 Hamburg). Einsatz in ganz Deutschland und der EU innerhalb von 24 Stunden. Erste Beratung kostenlos, NDA wird vor Übergabe der Falldetails unterzeichnet.
Typische Fälle: KYC (Know Your Customer)
Untersuchung im Mittelstand
Mandat eines deutschen Mittelständlers (50–250 Mitarbeiter). KYC (Know Your Customer) im Rahmen einer komplexen Untersuchung mit gerichtsfester Dokumentation. Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei des Mandanten.
Großkonzern-Mandat
Auftrag eines DAX-Konzerns über die Compliance-Abteilung. KYC (Know Your Customer) nach internen Sicherheitsstandards des Konzerns. Berichterstattung an Compliance, HR und Vorstand.
Privatauftrag
Privatkunde aus Hamburg, internationaler Hintergrund. KYC (Know Your Customer) diskret, mit NDA. Bericht in Deutsch und Russisch für Anwalt und Familie.
So arbeiten wir — in 4 Schritten
Preise: KYC (Know Your Customer)
Transparente Kalkulation. Keine versteckten Kosten.
Stundensatz
Flexibles Modell für operative Aufgaben. Sie zahlen nur die tatsächliche Arbeitszeit.
Festpreis
Pauschalpreis für klar definierte Pakete. Volle Kostenkontrolle ab Vertragsunterzeichnung.
Häufige Fragen
Wie lange dauert ein Auftrag im Bereich «KYC (Know Your Customer)»?+
Standardpakete — 5–14 Werktage. Komplexe Mandate können mehrere Wochen dauern. Detaillierter Zeitplan wird im Vertrag fixiert.
Sind die Ergebnisse vor deutschen Gerichten verwendbar?+
Ja. Wir arbeiten ausschließlich im Rahmen von §34a GewO, BDSG, DSGVO und UWG. Alle Beweise werden mit lückenloser Chain of Custody dokumentiert und sind gerichtsfest.
Garantiert die DRS Security ein bestimmtes Ergebnis?+
Nein — das wäre ein Verstoß gegen die Berufsethik. Wir garantieren professionelle, rechtskonforme Arbeit eines Teams aus lizenzierten Spezialisten sowie volle Transparenz in jeder Phase.
Benötigen Sie KYC (Know Your Customer)?
Erste Beratung — kostenlos, vertraulich, unverbindlich. Wir antworten innerhalb eines Arbeitstages.